ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ»

 

 

Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 350072, г. Краснодар, ул. Московская 5.

Место проведения Общего собрания акционеров: 350072, г. Краснодар, ул. Московская 5, актовый зал.

Вид Общего собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «28» июня 2016 г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

            Начало регистрации: 10 час. 00 мин.

            Окончание регистрации: 12  час. 40 мин.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 час. 00 мин.

закрытие собрания –  12 час. 55 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «03» июня 2016 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Лотто Игорь Александрович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Афанасьева Кристина Евгеньевна.

Функции Счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» в лице Краснодарского филиала. Уполномоченные лица: Калмыкова Илона Андреевна, Кульназарова Бахар Чарыевна.

 Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества  по результатам отчетного 2015 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам совета директоров.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  9. Об утверждении аудитора Общества.
  10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  11. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 7332.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия   в годовом общем собрании акционеров: 6709, что составляет 91,5030%. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу:    6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6698 (99,8360%),  «против» –  0 (0%),  «воздержался» –  9 (0,1341%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.

 

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу:  6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6691 (99,7317%), «против» – 4 (0,0596%), «воздержался» –  8 (0,1192%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  по результатам  2015 финансового года.

 

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6699 (99,8509%),  «против» –  0 (0%),  «воздержался» –  0 (0%).

 Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Распределить чистую прибыль общества по результатам отчетного 2015 года в размере 118 261 738 (сто восемнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать восемь) рублей 73 копейки следующим образом:

- на выплату дивидендов – 10 091 178 (десять миллионов девяносто одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе:

по привилегированным акциям – 8 278 341 (восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста сорок один) рубль 24 копейки;

по обыкновенным акциям – 1 812 837 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей;

- на вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества – 1 447 542 (один миллион четыреста сорок семь тысяч пятьсот сорок два) рубля  47 копеек;

- прибыль в размере – 106 723 018 (сто шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемнадцать) рублей 02 копейки не распределять, оставить нераспределенной.

 

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу:  6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6707 (99,9702%), «против» –  0 (0%),   «воздержался» –  0 (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров  по четвертому вопросу:

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года:

Выплатить дивиденды по итогам 2015 г. в размере:

 - владельцам привилегированных именных акций в размере 3 387 (три тысячи триста восемьдесят семь) рублей 21 копейка на 1 привилегированную именную акцию;

- владельцам обыкновенных именных акций в размере 247 (двести сорок семь) рублей  25 копеек на 1 обыкновенную именную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -  13 июля 2016 года.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами: акционерам (юридическим лицам) – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации; акционерам (физическим лицам) – почтовым денежными переводами, при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета.

 

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу:   6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6650 (99,1206%), «против» –  32 (0,4770%),  «воздержался» –  25 (0,3726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров в общей сумме 1 397 542 (один миллион триста девяносто семь тысяч пятьсот сорок два) рубля 47 копеек.

 

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6671 (99,4336%),  «против» –  15 (0,2236%),  «воздержался» – 21 (0,3130%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии в общей сумме  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

 

По седьмому вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 46 963 кумулятивных голосов, 91,5030% - кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 

ФИО кандидата

Количество кумулятивных  голосов, отданных за кандидата

1

Гайнутдинов Анвар Талгатович

6844 (14,5732%)

2

Зверев Владимир Львович

6846 (14,5774%)

3

Лотто Игорь Александрович

5848 (12,4524%)

4

Маевский Юрий Иванович

6848 (14,5817%)

5

Миронов Иван Кузьмич

6844 (14,5732%)

6

Насенков Игорь Георгиевич

6847 (14,5796%)

7

Чмыхов Петр Петрович

6844 (14,5732%)

 Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0 (0%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.  Гайнутдинов Анвар Талгатович

2.  Зверев Владимир Львович

3.  Лотто Игорь Александрович

4.  Маевский Юрий Иванович

5.  Миронов Иван Кузьмич

6. Насенков Игорь Георгиевич

7. Чмыхов Петр Петрович

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6705 (99,9404%), «против» – 0 (0%), «воздержался» –  0 (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 8.1:

Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 5 993  голосов, 90,5834%%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

1. Игнатова Наталия Владимировна

5991 (99,9666%)

0 (0%)

0(0%)

2. Володина Ирина Геннадьевна

5991 (99,9666%)

0 (0%)

0(0%)

3. Масюкевич Полина Викторовна

5991 (99,9666%)

0 (0%)

0(0%)

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров  по вопросу 8.2:

Избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Игнатова Наталия Владимировна

2. Володина Ирина Геннадьевна

3. Масюкевич Полина Викторовна

 

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030%   –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6699 (99,8509%),  «против» – 6 (0,0894%), «воздержался» –  2 (0,0298%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Утвердить ООО «ГФ» (г. Москва, 2-я улица Синичкина, д. 9А, стр.7) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

 

По десятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  6692 (99,7466%),  «против» –  4 (0,0596%),  «воздержался» – 11 (0,1640%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по десятому вопросу:

Утвердить Устав АО «Компания «РИТМ» в новой редакции.

 

По одиннадцатому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу:  844 голосов, 57,5323%  –  кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» –  815 (55,5555%), «против» –  10 (0,6816%),  «воздержался» –   17 (1,1588%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров  по одиннадцатому вопросу:

В связи с тем, что количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №26/2016 между АО «Компания «РИТМ» и   АО «Аэроприбор-Восход» составляет  46 433 (сорок шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля  00 копеек.

 

По двенадцатому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 844 голоса, 57,5323%  –  кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» –  821 (55,9645%),  «против» –  6 (0,4090%), «воздержался» –   11 (0,7498%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров  по вопросу 12.1:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №26/2016 между АО «Компания «РИТМ» и АО «Аэроприбор-Восход» на следующих условиях:

Стороны:

Заказчик – АО «Аэроприбор-Восход»;

Исполнитель - АО «Компания «РИТМ»;

Предмет: оказание Исполнителем услуг заказчику – ремонт, калибровка и поверка калибратора универсального Н4-11 в количестве 1 шт.

Срок выполнения: в течение 30 рабочих дней с момента поступления прибора в место оказания услуг.

Цена: 46 433 (сорок шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 00 копеек.

Остальные условия – согласно договору.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 824 (56,1690%), «против» – 10 (0,6816%), «воздержался» –  4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров   по вопросу 12.2:

 Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Приложение №3 и Приложение №4 к Договору поставки №274/2015 от 29.12.2015 года между  АО «Компания «РИТМ» и АО «ННИПИ «Кварц» имени  А.П. Горшкова» на следующих условиях    (с учетом Приложений №1 и №2):

Стороны:

Поставщик – АО «Компания «РИТМ»;

Покупатель – АО «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова»

Предмет:  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар:

1. Калибратор универсальный Н4-16 в количестве 1 шт.

2. Калибратор универсальный Н4-17 в количестве 1 шт.

3. Меры сопротивления переменного тока МС (100, 10, 1, 0,1) в количестве 1 шт.

4. Измеритель КСВН и ослаблений Р2-140 в количестве 1 шт.

5. Мера отношения напряжений Н4-8 в количестве 1 шт.

6. Калибратор универсальный Н4-11 в количестве 1 шт.

7.Калибратор переменного напряжения широкополосный Н5-3 в количестве 1 шт.

8. Вольтметр-калибратор постоянного напряжения В2-43 в количестве 2 шт.

9. Мультиметр В7-84 в количестве 1 шт.

10. Калибратор-вольтметр универсальный Н4-12 (базовая поставка) в количестве 1 шт.

11. Блок низковольтный Н4-12БН в количестве 1 шт.

Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

Цена: 8 100 759 (восемь миллионов сто тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей  00 копеек.

Остальные условия – согласно договору.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 795 (54,1922%), «против» – 39 (2,6585%), «воздержался» –   4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров   по вопросу 12.3:

Одобрить сделки с АО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова»,   в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены  в будущем на следующих условиях:

Стороны:

Поставщик – АО «Компания «РИТМ»;

Покупатель –  АО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова»;

Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность покупателю товар,                              а Покупатель принять и оплатить этот товар: измерительные приборы метрологического назначения;

Предельная сумма: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Остальные условия – согласно договору.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 791 (53,9195%) «против» – 43 (2,9312%), «воздержался» –   4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров   по вопросу 12.4:

 Одобрить сделки с АО «ННПО имени М.В. Фрунзе», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны договора:

Поставщик – АО «Компания «РИТМ»;

Покупатель – АО «ННПО имени М.В. Фрунзе»;

Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность покупателю товар, а Покупатель принять и оплатить этот товар: измерительные приборы метрологического назначения;

Предельная сумма: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Остальные условия – согласно договору.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 807 (55,0102%) «против» – 27 (1,8405%), «воздержался» – 4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 12.5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Депозитный договор №256-0130 ДЮ/2016, заключаемый с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» -   на следующих условиях:

Стороны:

Банк - АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Вкладчик - АО «Компания «РИТМ»;

Предмет договора: Банк принимает и зачисляет на депозитный счет Вкладчика  поступившую от него в безналичном порядке денежную сумму (далее – Депозит) в валюте РФ в размере 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек. Банк начисляет проценты по Депозиту по ставке, которая составляет не менее 9 (девяти) и не более 12 (двенадцати) процентов годовых.

Срок Депозита – 91 (девяносто один) день.

Остальные условия – согласно договору.

 

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ»  и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «30» июня 2016 г.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» в лице Краснодарского филиала.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица: Калмыкова Илона Андреевна, Кульназарова Бахар Чарыевна.

 

Председательствующий на Общем собрании акционеров                                               И.А. Лотто

 

Секретарь Общего собрания акционеров                                                                 К.Е. Афанасьева