ОТЧЕТ

об итогах голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров

акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ»

 

Полное наименование Общества: акционерное общество  «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар.

Вид Общего собрания: Внеочередное

Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения Общего собрания:  «15» марта 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «21» февраля 2017 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Лотто Игорь Александрович

Секретарь Общего собрания акционеров: Таршина Мария Юрьевна

Функции Счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское  общество «Статус» в лице Краснодарского филиала. Уполномоченное лицо Калмыкова Илона Андреевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении изменений вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ».

3. Об утверждении Устава АО «Компания «РИТМ» в новой редакции.

 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

На дату окончания приема бюллетеней (15 марта 2017 г.) получено: 71 бюллетень акционеров, обладающие в совокупности 94,4081 % голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.7.2. Положения «Об общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ». Председатель внеочередного общего собрания акционеров – член Совета директоров – Лотто Игорь Александрович.

На основании решения Совета директоров (протокол № 154 от 10 февраля 2017 г.) секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Таршина Мария Юрьевна.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки:

1 057 голосов, 72,0518 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вопрос: «за» - 922 (87,2280 %), «против» - 123 (11,6367 %), «воздержались» - 8 (0,7569 %).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение №1 к договору займа №144-05/16, имеющее следующие условия:

Стороны сделки: АО «Компания «РИТМ» - Займодавец,

АО «КРЭТ» - Заемщик;

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в договоре.

Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей;

Срок действия Договора: со дня заключения до «31» декабря 2018 года.

 

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6922 голосов, 94,4081 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вопрос: «за» - 6765 (97,7319 %), «против» - 115 (1,6614 %), «воздержались» - 38 (0,5490 %).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить изменения, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ» (прилагается).

 

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6922 голосов, 94,4081 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Вопрос: «за» - 6858 (99,0754 %), «против» - 19 (0,2745 %), «воздержались» - 41 (0,5923%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Утвердить Устав АО «Компания «РИТМ» в новой редакции (прилагается).

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «16» марта 2017 г.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» в лице Краснодарского филиала.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1.

Уполномоченные лица: Калмыкова Илона Андреевна.

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на Общем собрании акционеров                                       И.А. Лотто

 

 

 

 

 

Секретарь Общего собрания акционеров                                                            М.Ю. Таршина