Акционерам АО «Компания «РИТМ»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РИТМ»

(место нахождения: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «28» июня 2016 года годового Общего

собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ»,

созванного по решению Совета директоров от «23» мая 2016 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения: 350072 г. Краснодар, ул. Московская, д.5

Время открытия собрания: «28» июня в 11 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: «28» июня в 10 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2015 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам совета директоров.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  9. Об утверждении аудитора Общества.
  10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  11. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» июня 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому общему собранию, можно ознакомиться с «06» июня 2016 г. по рабочим дням с 9 до 16 часов по адресу: г.Краснодар, ул.Московская 5, каб. 401.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ» Вы можете получить по тел. (861)257-01- 22 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.ritmcompany.ru.

Совет директоров АО «Компания «РИТМ»

1-Бюллетень_1

1-Бюллетень_2

1-Бюллетень_3_2

1-Бюллетень_4

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел. (861) 257-12-58